Копии свидетельства о государственной регистрации, Устава, Учредительного договора. Данные о филиалах, отделениях. Копия Лицензии. Результаты аудиторских проверок. Бухгалтерские отчеты за последние 3-5 лет. Сведения обо всех аффилированных структурах. Ведомости основных фондов. Инвентаризационные списки. Копии отчетов о выпуске ценных бумаг. Информация обо всех активах. Планы деятельности на предстоящие 3-5 лет. Более подробный список документов составляется экспертом после изучение исходной информации о банке.